中南文化: 第六届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十一次会议决议公告）

中南红文化集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年1月2日召开，应出席监事3名，实际出席3名，董事及高级管理人员列席。会议由监事会主席吴雅清主持，审议通过以下议案：

1. 关于调整回购公司股份价格上限的议案：监事会认为调整回购公司股份价格上限符合相关法律法规，审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形。具体内容见《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为关联交易属正常经营往来，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东权益情况。华西新法兰为公司控股子公司，华西钢铁集团全资子公司华西法兰、华西热电、华西售电与公司存在关联关系，关联监事吴雅清回避表决。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

3. 关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案：吴雅清因个人原因辞去监事及监事会主席职务，公司补选任晓桦为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。