上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603107 证券简称：上海汽配公告编号：2025-001

上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月3日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月27日发出。董事长张朝晖主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议，已获董事会审计委员会通过，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的通知。

特此公告。上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2025年1月4日