华曙高科: 第二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-001

湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月27日送达全体董事。会议由董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召集并主持，应出席董事12名，实际出席12名，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》：根据相关规定和授权，公司同意以2025年1月3日为授予日，授予价格为10.25元/股，向49名激励对象授予4,973,983股限制性股票。表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-003）。

2. 《关于制定<湖南华曙高科技股份有限公司市值管理制度>的议案》：董事会同意制定《湖南华曙高科技股份有限公司市值管理制度》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于制定<湖南华曙高科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》：董事会同意制定《湖南华曙高科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。湖南华曙高科技股份有限公司董事会2025年1月4日。