三钢闽光: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年1月3日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向多家金融机构申请总计人民币314亿元的综合授信额度。

2. 审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，泉州闽光申请总计人民币71.71亿元的综合授信额度。

3. 审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，罗源闽光申请总计人民币102.2亿元的综合授信额度。

4. 审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，闽光云商申请总计人民币235.82亿元的综合授信额度。

5. 审议通过《关于2025年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，闽光云商开展总计不超过人民币50亿元的票据池业务。

6. 审议通过《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为泉州闽光、罗源闽光和闽光云商提供总计人民币160亿元的担保额度。

7. 审议通过《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司使用合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行投资理财。

8. 审议通过《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。

9. 审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周泳先生为非独立董事候选人。

10. 审议通过《关于制订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》和《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

11. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。