国投中鲁: 国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告内容摘要

（原标题：国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告）

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-002

国投中鲁果汁股份有限公司发布关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告。公司董事会收到董事罗超先生书面辞呈，详情见公告编号2024-034。

为保障公司规范运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司于2025年1月3日召开第八届董事会第23次会议，审议通过选举刘中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。刘中先生当选后，将同时担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。该选举事项尚需提交公司股东大会审议通过。

刘中，男，1969年1月出生，九三学社社员，博士研究生。历任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券有限公司干部；南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理；国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；国都证券股份有限公司干部、副总经理；阳光保险集团股份有限公司资深专家；中国国投高新产业投资有限公司副总经理；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。