伯特利: 北京市竞天公诚律师事务所关于关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层，北京市竞天公诚律师事务所就芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月3日召开，依据中国法律法规及《公司章程》规定，就会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表意见。

公司第四届董事会第四次会议于2024年12月17日审议通过召开本次股东大会，并于12月19日发布通知。会议审议三项议案：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》。

出席现场会议的股东代表6名，代表有表决权的股份数为229,753,987股；通过网络投票的股东代表438名，代表有表决权的股份数为103,023,650股。中小投资者股东代表443名，代表有表决权的股份数为104,567,142股。

议案1经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过，议案2和议案3经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。表决程序及结果合法有效。