新炬网络: 中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（简称“新炬网络”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据相关规定，对新炬网络拟使用募集资金向子公司增资以实施募投项目进行了核查。

新炬网络首次公开发行股票募集资金净额为51,521.30万元。公司已开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司变更了部分募集资金投资项目，如终止“营销服务网络建设及升级项目”，并将部分募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。

本次增资涉及募投项目“AIOS：企业级 AI能力平台项目”，实施主体为全资子公司上海新炬网络技术有限公司（简称“新炬技术”），增资金额为11,770.00万元，其中4,000.00万元计入新增注册资本，剩余7,770.00万元计入资本公积。增资完成后，新炬技术注册资本由8,000.00万元增加至12,000.00万元。

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。监事会认为此举有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项无异议。