山东路桥: 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年定期现场检查报告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年定期现场检查报告）

广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年定期现场检查报告。现场检查期间为2024年1月至12月，时间为2024年12月16日至24日。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。

公司治理方面，公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行，会议记录完整，董监高依法履职，公司保持独立性，不存在同业竞争。内部控制方面，内部审计制度健全，审计委员会按规定召开会议并报告工作，内部审计部门定期审计募集资金使用情况。信息披露方面，公告内容真实完整，重大信息传递流程合规，投资者关系活动记录及时发布。

募集资金使用方面，募投项目进展受宏观经济和外部因素影响，进度不及预期，但不存在违规使用情况。业绩方面，公司业绩波动合理，与同行业相比无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好，现金分红制度执行到位，大额资金往来真实合理，重大合同履行无重大风险。

存在问题包括部分募投项目进度不及预期，以及同业竞争承诺的落实尚在推进中。保荐机构建议公司积极推进募投项目建设，合理使用募集资金，及时履行信息披露义务。