景业智能: 景业智能第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：景业智能第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001

杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年12月30日以电子邮件及电话方式发出通知，2025年1月3日以现场结合通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人，董事长来建良先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》：根据《公司法》和《公司章程》，经董事会提名委员会资格审查，同意提名吴薇女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-002）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月20日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-003）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025年1月4日