（原标题：内审制度）
江苏纽泰格科技集团股份有限公司内审制度旨在规范内部审计工作，明确职责，强化内部控制，提高经济效益。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计涵盖内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性及经营活动的效率和效果。
公司董事会下设审计委员会，成员包括独立董事，负责指导和监督内部审计制度的建立和实施。内审部作为执行机构，负责检查监督公司财务信息和内部控制，向审计委员会报告工作。审计人员需具备专业知识和职业道德，保持独立性，严格遵守审计准则。
内审部每季度至少检查一次货币资金内控制度，审计业绩快报并在披露前确保其合规性。审计范围涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节，包括财务预算、财务报告、内部控制、对外投资、融资方案等。审计工作包括年度计划制定、审前调查、审计通知、现场审计、证据收集和审计报告编制。审计报告需说明审计范围、依据、程序及重要事项，并每年提交内部控制评价报告。公司还需在年度报告披露时发布内部控制自我评价报告和鉴证报告。审计档案需归档管理，保管期限不少于十年。制度自董事会决议通过之日起施行。
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