（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-003 转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2024年12月31日以电子通讯方式发出，会议于2025年1月3日采用通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决董事8人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于公司增开募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意授权财务部门在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行增开募集资金专用账户，用于湖北宜昌“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储与使用。后续公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025年1月4日
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