中航重机: 中航重机2025年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：中航重机2025年第一次临时股东大会会议文件）

中航重机股份有限公司将于2025年1月10日下午14:00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

会议议程包括：1) 主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单；2) 全体股东逐项审议三项议案，分别为《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》、《关于修订<中航重机公司章程>的议案》和《关于续保“董责险”的议案》；3) 对各项议案进行书面表决，统计投票结果，宣读表决结果及大会决议，并由见证律师发表法律意见；4) 主持人宣布大会闭幕。

议案内容如下： 1. 《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已由第七届董事会第十八次临时会议审议通过，详情见2024年12月26日上海证券交易所网站公告（2024-099）。 2. 《关于修订<中航重机公司章程>的议案》已由第七届董事会第十八次临时会议审议通过，详情见2024年12月26日上海证券交易所网站公告（2024-101）。 3. 《关于续保“董责险”的议案》已由第七届董事会第十八次临时会议审议通过，详情见2024年12月26日上海证券交易所网站公告（2024-102）。