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网达软件: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-03 16:53:33

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603189 证券简称：网达软件公告编号：2025-001

上海网达软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月3日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

选举冯达先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略发展委员会（主任委员冯达）、提名委员会（主任委员杨帆）、审计委员会（主任委员巢序）、薪酬与考核委员会（主任委员巢序），任期与本届董事会一致。
聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
聘任孙琳女士为公司董事会秘书，已取得董事会秘书资格证书，任期与本届董事会一致。
聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

以上议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，符合《公司法》规定，议案审议通过。

特此公告。上海网达软件股份有限公司董事会 2024年1月4日

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