（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-002
上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月2日在公司会议室及线上同步召开，会议通知于2025年1月1日以通信方式送达全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会。会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席。会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保临时额度的公告》（公告编号：2025-004）。该议案已通过第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2025年1月2日
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