（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-001
深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年12月30日发出通知，2025年1月2日召开。会议应到董事9人，实到9人，由董事长张立品主持，独立董事董秀琴、胡宗波、苏敏参加，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：
1、《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》：董秀琴任期即将满六年，胡宗波因个人原因辞去独立董事职务。公司提名杨敬宇、吴新科为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。
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