（原标题：兰州黄河2025年第一次临时股东大会决议公告）
兰州黄河企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日下午2:30在中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长谭岳鑫主持。共有217名股东出席，代表股份56,952,676股，占公司有表决权股份总数的30.6583%。
会议审议通过三项提案：1) 关于拟变更会计师事务所的议案，同意56,198,976股，占98.6766%；2) 关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案，同意55,617,076股，占97.6549%；3) 关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案，同意55,250,076股，占97.0105%。中小股东对上述议案的支持率分别为90.2536%、82.7289%和77.9831%。
北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决方式和程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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