动力源: 动力源第八届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：动力源第八届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-002

北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于2024年12月31日通过电子邮件发出，会议于2025年1月2日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由副董事长何昕先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2025-004）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2025-004）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于召开动力源2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日14:00召开，审议补选第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会监事的议案。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。北京动力源科技股份有限公司董事会2025年1月3日。