新元科技: 董事会议事规则（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年1月））

万向新元科技股份有限公司董事会议事规则（2025年1月）旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，完善公司法人治理结构。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。董事会下设证券事务部及多个专门委员会，如薪酬与考核委员会、审计委员会等。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议财务预算、制订利润分配方案、决定重大收购和重组方案等。董事会需集体行使法定职责，不得授权他人。涉及重大业务和事项应集体决策。董事会审批权限涵盖对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等，具体审批标准根据交易金额和比例确定。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知、提案、表决等流程详细规定，确保会议合法合规。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年。

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