荣昌生物: 荣昌生物2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：荣昌生物2025年第一次临时股东大会会议资料）

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司将于2025年1月10日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月10日9:15-15:00。

会议主要审议一项议案：《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换独立董事的议案》。因个人原因，马兰女士申请辞去独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，公司提名黄国滨先生为新任独立董事，并担任提名委员会主任委员及战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。黄国滨先生现任智赢国际（集团）有限公司董事长、中联重科股份有限公司独立董事、优刻得科技股份有限公司非独立董事。黄国滨先生具备丰富的金融行业经验，曾在中金公司、高盛中国、摩根大通等机构担任重要职务。黄国滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。