江山股份: 江山股份第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：江山股份第九届董事会第十六次会议决议公告）

南通江山农药化工股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2024年12月31日召开，会议由董事长薛健主持，全体董事出席，监事及部分高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 资产报损及核销：该议案经第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于资产报损及核销的公告》（临2025-003）。

2. 与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨2025年交易额度预计：该议案经第九届董事会独立董事第五次专门会议及第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议，关联董事孟长春回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨2025年交易额度预计的公告》（临2025-004）。

3. 制订《江山股份舆情管理制度》：表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份舆情管理制度》。

4. 修订《江山股份子公司管理制度》：表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份子公司管理制度》（2024年修订）。

特此公告。