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实达集团: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-01-02 19:09:16

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（原标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第 2025-002号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年1月2日以现场加通讯方式召开，会议通知及材料已于同日以电子邮件加短信方式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议召开符合相关法律、法规及公司章程。

会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》，同意增补独立董事童建炫先生为提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人；建议调整许萍女士任审计委员会召集人。各委员会人员组成情况如下：

审计委员会：许萍、童建炫、苏治，许萍担任召集人。
战略委员会：雷欢骅、朱向东、许萍、童建炫、苏治，雷欢骅担任召集人。
提名委员会：苏治、朱向东、许萍、童建炫、雷欢骅，苏治担任召集人。
薪酬与考核委员会：童建炫、雷欢骅、朱向东、许萍、苏治，童建炫担任召集人。

上述职务任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会2025年1月2日。

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