（原标题：申达股份2025年第一次临时股东大会会议文件）
上海申达股份有限公司将于2025年1月9日下午13:00召开2025年第一次临时股东大会，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议地点为上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅，由董事长陆志军主持。
会议议程包括：董事长主持会议、介绍股东到会情况及审查会议有效性、宣读股东大会规则、审议议案、股东发言或提问、表决、休会及表决统计、宣读现场会议表决结果、律师宣读法律意见书、主持人宣布大会结束。
主要审议议案为关于增补公司监事的议案。公司监事顾羽先生因个人原因辞去第十一届监事会监事职务，不再担任公司任何职务。拟提名梁峻女士为第十一届监事会增补监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。梁峻女士简历：1976年5月出生，中国民主建国会会员，大学本科学历，会计师，注册会计师，现任东方国际（集团）有限公司计划财务部高级业务总监，未持有本公司股票。由于顾羽先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在新监事就任前，原监事将继续履行监事职责。
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