中 鲁Ｂ: 第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告）

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-01

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时会议）于2024年12月25日以电话和电子邮件方式通知各位董事，并于2025年1月2日以通讯方式召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于审议聘任董事会秘书的议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号2025-02）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于审议调整公司内部管理机构的议案。根据公司业务发展和内部管理需要，将企业发展部和风险管控部（法律事务部）合并为“企业发展部（风险管控部）”。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于审议高级管理人员2023年度绩效考核的议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议；董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025年1月3日