航锦科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告（更新）内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告（更新））

航锦科技股份有限公司将于2025年1月6日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月6日9:15～15:00。

股权登记日为2024年12月30日，凡在该日登记在册的股东均有权出席。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议将审议两项主要议案：1) 审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，该议案需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过；2) 审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，包括选举李海波先生和邵自威先生为第九届董事会非独立董事。

股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。详细投票流程及授权委托书格式见公告附件。