（原标题：第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，由独立董事共同推举阮永平先生主持，应出席独立董事3人，实际出席3人，符合《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定。
会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司对2025年度的关联交易情况进行了预计，内容和金额是公司2025年度生产经营所需要的。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生，情形合理。关联交易实际发生额未超过2024年度的预计金额，符合公司实际情况和发展需要，未损害公司及全体股东利益。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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