超研股份: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

汕头市超声仪器研究所股份有限公司2021年度股东大会于2022年3月28日召开，全体股东出席，代表股份数为364,080,192股，占公司股份总额的100%。会议审议通过了多项议案，包括：

1. 对本次会议通知期限予以豁免；
2. 终止公司申请首次公开发行股票并在科创板上市；
3. 申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案包括：股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过121,360,064股，发行对象为符合条件的投资者，定价方式为询价，发行方式为网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销，上市交易所为深圳证券交易所创业板，募集资金用于多个项目，发行前滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期为12个月；
4. 审议通过了关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告；
5. 首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案；
6. 公司发行上市所涉承诺事项；
7. 上市后三年内股东分红回报规划；
8. 聘请2022年度审计机构；
9. 修订多项公司制度，包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、控股股东和实际控制人行为规范；
10. 重新制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）；
11. 授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜。

所有议案均获得一致通过。