超研股份: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

汕头市超声仪器研究所股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，现说明审计委员会及其他专门委员会的设置情况。公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。

战略委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事，董事长为成员之一。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投融资方案、资本资产经营项目等进行研究并提出建议，监督实施过程。

审计委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士。主要职责包括监督评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调内外部审计沟通。

提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，董事长为成员之一。主要职责是提出董事会规模和构成建议、研究选择标准和程序、搜寻合格人选、审查并提出建议。

薪酬和考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。主要职责是制定薪酬计划、审查履职情况、进行年度绩效考评、监督薪酬制度执行情况。各委员会均设有召集人，负责主持委员会工作。

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