ST中装: 第五届董事会第十五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议的公告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-138 债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

截至2024年12月31日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，触发“中装转2”转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司基本情况、宏观环境、股价走势等因素，决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。若再次触发转股价格向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使该权利。

《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：第五届董事会第十五次会议决议。