宏川智慧: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-001

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名。会议由董事长林海川先生主持，监事及高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 调整2021年至2024年股票期权激励计划股票期权行权价格，关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票。具体内容见2025年1月2日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告（公告编号：2025-003至2025-006），律师发表结论性意见。

2. 审议通过《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会以特别决议审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。