华升股份: 华升股份第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：华升股份第九届董事会第十二次会议决议公告）

湖南华升股份有限公司（股票简称：华升股份）于2024年12月31日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司为盘活土地资产对外投资的议案》。同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司出资1,470万元与长沙滨江记忆商业管理有限公司、株洲新芦淞产业发展集团有限公司合作投资设立芦淞1937文创产业园有限公司（暂命名），旨在提升公司土地价值，扩大品牌影响力，增强市场竞争能力。

2. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更非独立董事的议案》。同意提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴志利先生将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。