天和磁材: 天和磁材公司章程内容摘要

（原标题：天和磁材公司章程）

包头天和磁材科技股份有限公司章程草案主要内容如下：

第一章总则：公司注册名称为包头天和磁材科技股份有限公司，英文名称为Baotou Tianhe Magnetics Technology Co., Ltd.，住所位于内蒙古自治区包头稀土高新区，注册资本为人民币【】万元，为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。

第二章经营目标和范围：公司经营宗旨为专注于稀土永磁材料、组件及相关装备的研发与生产，经营范围包括磁应用产品的技术开发、生产和销售等。

第三章股份：公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。发起人认购股份情况详细列出，包括袁文杰、袁易等多名股东。

第四章股东和股东大会：股东按持股比例享有权利，承担义务。股东大会为公司权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项，每年召开一次年度股东大会，临时股东大会在特定情况下召开。

第五章董事会：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。董事会负责执行股东大会决议，决定经营计划和投资方案等。

第六章总经理及其他高级管理人员：公司设总经理1人，副总经理若干名，董事会秘书1人，财务负责人1人，均由董事会聘任或解聘。

第七章监事会：监事会由3人组成，设监事会主席1名，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。

第八章财务会计制度、利润分配和审计：公司依照法律制定财务会计制度，每年向中国证监会和证券交易所报送财务报告，分配当年税后利润时提取法定公积金，优先采用现金分红的利润分配方式。

第九章通知和公告：公司通知可通过专人送出、邮寄、传真、电子邮件或公告方式发出。

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算：公司合并可采取吸收合并或新设合并，分立时财产作相应分割，解散原因包括股东大会决议解散等。

第十一章修改章程：章程修改需经股东大会决议通过。

第十二章附则：章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过并在上海证券交易所上市之日起生效。