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津投城开: 津投城开董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

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2024-12-31 21:54:58

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（原标题：津投城开董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

天津津投城市开发股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买多家公司股权，并募集配套资金。为确保交易合法合规，公司采取了以下措施：

保密措施：与交易对方磋商期间，采取了必要的保密措施，限定敏感信息知悉范围。
内幕信息管理：制作交易进程备忘录，登记内幕信息知情人并向上海证券交易所报送。
股票停牌公告：按要求履行股票停牌公告程序，停牌期间每五个交易日发布进展公告。
预案编制：按要求编制重组预案及其摘要和其他相关文件。
独立董事审核：召开独立董事会议审核重组议案，并同意提交董事会审议。
控股股东意见：控股股东出具了关于本次重组的原则性意见。
董事会和监事会审议：2024年12月31日，公司召开董事会和监事会审议通过重组议案，关联董事回避表决。
签署协议：同日，公司与交易对方签署了《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》。

公司董事会声明，提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事对文件的真实性、准确性、完整性承担责任。

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