（原标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告）
深圳康泰生物制品股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2024年12月31日召开，审议通过多项议案。会议同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计费用及签署服务协议。会议还审议通过了修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。
公司决定将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项，并将节余募集资金13,309.77万元永久补充流动资金，提请股东大会授权财务部办理相关事项。此外，公司调整了组织架构，以适应业务发展需求，提升运营效率。
会议决定终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，并注销相关股票期权及作废限制性股票。鉴于第七届董事会任期届满，会议提名杜伟民、徐安龙、苗向、刘建凯为第八届董事会非独立董事候选人，提名李皎予、李向明、胡克平为独立董事候选人，任期均为三年。会议还决定于2025年1月22日召开第一次临时股东大会。
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