（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
深圳康泰生物制品股份有限公司将于2025年1月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦公司会议室。网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月17日。
会议审议事项包括：续聘2024年度会计师事务所、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票、换届选举第八届监事会股东代表监事、选举第八届董事会非独立董事及独立董事。其中，议案3.00为特别决议议案，需三分之二以上通过；议案5.00和6.00为累积投票议案。
现场登记时间为2025年1月20日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00，登记地点为公司证券事务部。股东可通过信函、传真或亲自送达方式登记，不接受电话登记。联系人：覃丽敏，联系电话：0755-26988558，电子邮箱：office@biokangtai.com。
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