（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-001
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年12月30日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2024年12月25日以电子邮件方式发出，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由荣秀丽女士召集，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。董事会认为，公司将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”，有利于优化公司资本结构，有效维护全体股东利益。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025年1月1日
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