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大唐发电: 大唐发电董事会决议公告内容摘要

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2024-12-31 21:22:12

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（原标题：大唐发电董事会决议公告）

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2024-061

大唐国际发电股份有限公司第十一届三十六次董事会于2024年12月31日在公司本部召开，应到董事15名，实到13名。马继宪董事、尤勇董事因公务未能亲自出席，已分别授权田丹董事、宗文龙董事代为出席并表决。会议由董事长李凯先生主持，2名监事列席。

会议审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。调整后的董事会专门委员会组成如下：

审核委员会：召集人宗文龙（独立董事），委员牛东晓（独立董事）、尤勇（独立董事）、朱梅、金生祥。
薪酬与考核委员会：召集人牛东晓（独立董事），委员宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、田丹、赵献国。
提名委员会：召集人牛东晓（独立董事），委员尤勇（独立董事）、赵毅（独立董事）、马继宪、蒋建华。

特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会2024年12月31日。

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