三未信安: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-005

三未信安科技股份有限公司将于2025年1月17日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月17日9:15-15:00。

会议将审议三项非累积投票议案：1. 关于《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。上述议案均为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。

独立董事赵欣艳女士向全体股东征集投票权，详情见同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-004）。股权登记日为2025年1月10日。股东可通过现场或委托代理人出席，也可通过网络投票参与表决。会议联系方式：邮箱ir@sansec.com.cn，电话010-84925998。