海星股份: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-001

南通海星电子股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2024年12月27日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场参会董事6人，通讯参会董事3人。会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及其他管理人员列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选李强先生为公司第五届董事会独立董事。该议案已由第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于补选独立董事的公告》。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

备查文件：南通海星电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会 2025年1月1日