(原标题:中航重机第七届董事会第十九次临时会议决议公告)
中航重机股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议于2024年12月30日以通讯方式召开,应到董事9名,全部出席。会议由董事长冉兴主持,监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下事项:
审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,558,071,554.03元及已支付发行费用的自筹资金人民币2,045,283.00元,共计人民币1,560,116,837.03元。
审议通过《关于调整中航重机总部组织架构的议案》,同意结合总部实际需要及公司未来发展战略,对总部组织机构进行优化调整。
审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司资产管理办法>的议案》,同意修订《中航重机股份有限公司资产管理办法》。
审议通过《关于<中航重机深化改革行动方案>的议案》,同意公司《中航重机深化改革行动方案》。
所有议案均获得9票同意,无反对或弃权票。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。