深圳新星: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-001

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈学敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司拟向九江银行申请人民币1.00亿元项目贷款，公司及全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司为其提供连带责任担保，控股股东陈学敏先生提供1.00亿元连带责任担保，赣州松辉以其一期在建工程作为抵押。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。因公司可转换公司债券累计转股新增股份45,139,200股，总股本增至211,094,299股，同意对《公司章程》相应条款进行修订。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2025年1月1日。