（原标题：汇金通第四届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-069
青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月31日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、张春晖先生、蔡维锋先生、董萍女士为第五届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生为第五届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，非独立董事根据实际岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税前）。该议案将直接提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月16日召开临时股东大会，审议相关议案。
特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年1月1日
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