（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-052
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年12月31日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式发出。
会议审议通过以下事项：
一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见2025年1月1日披露的相关公告（公告编号：2024-054）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，具体内容详见2025年1月1日披露的相关公告（公告编号：2024-055）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，具体内容详见2025年1月1日披露的《市值管理制度(2024年12月)》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案均无需提交公司股东大会审议。备查文件为第九届董事会第四次会议决议。特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024年12月31日
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