韦尔股份: 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-001

上海韦尔半导体股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。

公司公开发行可转换公司债券募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”已实施完成并达到预计可使用状态，可转债募投项目全部实施完毕并结项。截至2024年12月30日，节余募集资金合计38,036.44万元（含利息收入），占募集资金净额的15.93%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。

公司募集资金总额为2,440,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金为2,387,161,000.00元。募集资金用于多个项目，包括晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS图像传感器研发升级、补充流动资金等。2021年，公司调整了部分募集资金用途，新增“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”等。

截至2024年12月30日，公司累计使用募集资金204,216.01万元，节余募集资金38,036.44万元。节余原因主要是使用自有资金支付部分项目款项，以及严格控制募集资金支出。

公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，授权经营层办理专户注销等事宜。该事项已通过第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。