天键股份: 北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所就天键电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会出具法律意见书，编号康达股会字【2024】第2331号。会议采取现场会议和网络投票结合的方式，于2024年12月31日下午14:30在广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，出席股东及股东代理人共97名，代表股份117,001,940股，占公司有表决权股份总数的71.8315%。

会议审议通过三项议案：1) 修订《现金管理制度》，同意116,967,340股，占99.9704%；2) 调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限，同意116,961,640股，占99.9656%，其中中小投资者同意336,040股，占89.2916%；3) 使用部分超募资金永久补充流动资金，同意116,987,640股，占99.9878%，其中中小投资者同意362,040股，占96.2002%。

律师事务所认为，会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定。法律意见书一式两份，具有同等法律效力。