南风股份: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300004 证券简称：南风股份公告编号：2024-025

南方风机股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年12月25日通过邮件、短信等方式送达，应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长袁学亮先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资的议案》。具体内容详见同日公布的《关于收购控股子公司少数股东权益并对其增资的公告》。本议案已由董事会战略委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见同日公布的《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》。本议案已由董事会审计委员会审议通过。

特此公告。南方风机股份有限公司董事会二〇二四年十二月三十一日

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。