（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-001
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王维东先生召集并主持，监事列席。会议召开符合相关法律法规。
会议审议通过两项议案：
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见巨潮资讯网。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王维东、张哲峰回避表决。该议案还需提交股东大会审议。
《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》，具体内容见巨潮资讯网。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王维东、张哲峰回避表决。该议案还需提交股东大会审议。
备查文件包括第三届董事会第九次会议决议及第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二五年一月一日
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