（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-001
上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长冷兆武主持。会议审议并通过以下议案：
《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意将“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”结项，节余募集资金（含现金管理收益及未支付款项）用于永久补充流动资金。该议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议。
《关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》：具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
备查文件包括第四届董事会第二次会议决议、董事会审计委员会2024年第九次会议决议及2024年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。上海优宁维生物科技股份有限公司董事会，2025年1月1日。
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