（原标题：2024年第五次独立董事专门会议决议）
上海优宁维生物科技股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议于2024年12月28日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》：同意独立董事金宇超先生担任公司第四届董事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。
二、《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：经审议，认为公司将超募资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：石磊、蔡鸿亮、金宇超 2024年12月28日
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