汉邦高科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-104

北京汉邦高科数字技术股份有限公司将于2025年1月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层公司会议室。网络投票时间为2025年1月17日9:15—15:00。股权登记日为2025年1月13日。

会议审议事项包括：1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案（应选6人）；2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案（应选3人）；3. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案（应选2人）；4. 关于修订《公司章程》的议案。议案4为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

登记方式包括法人股股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函、电子邮件方式登记。现场登记时间为2025年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00，地点为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层汉邦高科证券部。联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层，联系电话：010-53682760、52389188，电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net。