彩讯股份: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

彩讯科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2024年12月29日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长杨良志先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案：根据《公司章程》及《董事会议事规则》，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案：为促进公司长远发展，公司拟使用自有资金认缴出资500万元，作为有限合伙人与关联方共同投资湖北金梧嘉裕私募股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生回避表决。该议案已通过公司董事会审计委员会、第三届董事会独立董事第四次专门会议审议。因董事会战略委员会非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。

备查文件包括第三届董事会第二十五次会议决议、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议、第三届董事会战略委员会第六次会议决议及第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。